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全国最大网络传销案开庭审理

 

 

涉案金额高达240.45亿元涉案人员近两百万人

 

稿件来源: 法制日报——法制网 发布时间:2013-06-19 08:16:50

 

法制网金华(浙江)6月18日电 记者陈东升 今天,浙江亿家电子商务有限公司及旗下的“万家购物”网站组织、领导传销活动案在金华市婺城区法院开庭审理,应建成等15名涉案公司高管集体受审。此案涉及金额高达240.45亿元,涉案人员近两百万人,遍布全国31个省(区、市)的2300多个县(市),是目前已知全国最大的网络传销案件。

2012年6月11日,金华市公安局会同相关部门,对“万家购物”网站涉嫌组织、领导传销活动案开展统一收网行动,抓获应建成等多名主要犯罪嫌疑人,追缴、查封、冻结大量涉案资金、资产。2012年12月25日,金华市婺城区人民检察院就应建成等15人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案提起公诉。

据金华市婺城区检察机关依法审查查明:2010年5月,应建成、杨江峰、邵康、胡伟(另案处理)4人组建金华亿家电子商务有限公司。2010年12月,新增叶飞林等8名股东。2011年7月,公司名称变更为浙江亿家电子商务有限公司。

2010年7月以来,亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台,打着“满500返500”等幌子,开展“消费=存钱=免费”等煽动性宣传,以“一元返利”、“消费=存钱=免费”等超高额返利诱使他人消费,要求参加者购买商品、发展会员、发展加盟商等,并按入会资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商、公司管理层等级,按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行“六代计酬”和“区域计酬”。

从2010年7月到2012年6月11日,亿家公司利用这种经营模式在全国发展会员总数190万多个,其中普通会员110万多个,VIP会员75万多个,金牌代理5000多个,金牌代理商6000多个,区域代理商2000多个;发展百业联盟商户10万余家。应建成等作为公司高层从中牟取暴利,仅应建成一人就获利374万多元。

经查证,至2012年6月11日查封时,万家购物平台运营应偿付会员的债务为7.73亿元,最终将会形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元。案件涉案人员近两百万人,遍布全国31个省(区、市)的2300多个县(市)。

检察机关起诉意见认为:应建成等人以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得参加资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬依据,骗取财物,严重扰乱市场经济秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。法院将择日对此案作出判决。

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