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最高法刑二庭负责人详解曾成杰案

犯罪数额受骗人数社会危害均为之最应判死刑

最高法刑二庭负责人详解曾成杰案

5.2亿未还集资本金“误差”无证据支持

 

2013-11-25 18:17:43    法制日报——法制网

 

  针对前段时间社会反响强烈的曾成杰集资诈骗案,最高人民法院刑事审判第二庭庭长裴显鼎今天在防范打击非法集资法律政策宣传座谈会上作出详细回应。

 

  高利率高奖励致资金链断裂

 

  记者:曾成杰是如何拿到"三馆项目"开发权的?其"三馆公司"是如何运作起来的?

 

  刑二庭负责人:2003年6月,湖南省湘西土家族苗族自治州政府决定对"三馆项目"实行整体开发,明确要求竞标的开发商不准挂靠和委托报名,同时要求开发商需要有4000万元自有资金。

 

  曾成杰参与"三馆项目"招标时,其自身没有公司实体,没有开发资质,是通过挂靠邵阳市建筑安装工程公司,又以邵阳市建筑安装工程公司名义再挂靠具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司违规参与竞标;为了交纳"三馆项目"开发投资项目保证金4000万元,其以吉首市国土房屋综合开发公司名义,向吉首市人民路信用社贷款4000万元,贷款利息80万元都是其向他人借款支付的。为了获取"三馆项目",曾成杰贿赂当时湘西州州长杜崇烟弟弟杜崇旺(因受贿已被判刑)20万元,并向杜崇旺许以利益回报,要求杜崇旺找杜崇烟(因受贿已被判刑)帮忙争取到"三馆项目"。

 

  后吉首市国土房屋综合开发公司与另两家公司同时中标,政府要求"三馆项目"成立新的房产联合开发公司共同开发。曾成杰分别向两家公司支付200万元和600万元,让另两家公司退出"三馆项目"开发,从而获取"三馆项目"整体开发权。

 

  曾成杰个人在开发"三馆项目"前实际上没有任何资金,三馆公司也是在取得"三馆项目"开发权之后成立的。成立三馆公司的注册资金不是曾成杰个人或家族投入的资金,而是来源于其和相关人员利用关系于2004年向吉首市农村信用社贷款850万元,之后曾成杰利用集资款来偿还该贷款。

 

  问:曾成杰的非法集资从何时开始的?在非法集资过程中,曾成杰为何能吸引这么多集资户参与?

 

  答:实际上,三馆公司尚未成立时,曾成杰就已经开始非法集资。2003年11月5日,曾成杰等人成立"三馆建设工程筹建处",开始在当地媒体以大量广告虚假宣传"三馆项目"已由邵阳市建筑安装工程公司和吉首市国土房屋综合开发公司联合开发,并私刻印章,在没有经过任何批准的情况下,以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部为集资主体,依托"三馆项目",面向社会非法集资。

 

  曾成杰主要是靠不计后果的高利率和高奖励诱骗社会公众参与集资。从2003年11月到2008年8月,曾成杰先后使用参与"三馆项目"、三馆物业认购、吉首商贸大世界房屋认购等集资形式向社会集资,集资利率从年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。同时,从2007年9月开始,曾成杰还按集资款存期不同给予集资户高额奖励。不计后果的高利率和高奖励直接导致2008年9月资金链断裂。

 

  虚假宣传购买荣誉骗取信任

 

  问:群体性事件及自焚事件当时的情况是怎样的?

 

  答:在案证据表明,群体性事件共有3起:一是"9·5"事件,2008年9月5日,吉首市爆发万余名集资群众围堵铁路及火车站事件,严重扰乱正常铁路运输秩序;二是"9·24"事件,2008年9月24日,吉首市集资群众围堵湘西自治州政府、围堵道路、打砸抢了新一佳超市;三是"9·25"事件,2008年9月25日,集资户数千人围堵湘西州州政府机关,砸伤执勤武警多人,州政府大门接访室、值班室的门窗、玻璃被打碎,不法人员拆下并砸烂州政府牌子,围观群众万余人聚集,交通严重堵塞、店铺全部关闭,秩序混乱,事后有数人因该事件被吉首市人民法院以聚众扰乱公共秩序罪追究刑事责任。

 

  自焚事件情况是,集资被害人吴安英当时处于下岗状态,三馆公司公告停止还本付息后,其他参与集资的公司也都陆续停止还本付息。据其事后陈述:"因集资款无法取回,当时就想自己完了,生活上无来源,自己没有工作,又要养女儿,刚买的房子还要还贷款,生活压力太大,于是在州政府旁的人行道泼洒汽油将自己点燃烧伤。"经诊断,吴安英全身烧伤多处,面积达38%,属重度烧伤构成七级伤残。

 

  问:在曾成杰非法集资过程中,哪些因素起到关键性作用?

 

  答:除了高利息和高奖励外,虚假宣传是他的一个重要集资手段。曾成杰隐瞒了"三馆项目"中的首商贸大世界一期房产销售的真实情况和项目亏损事实,在媒体上虚假宣传三馆公司开发的房产销售好、开发项目多,项目区域由湘西吉首市拓展到省会长沙和株洲、邵阳等大中城市,欺骗集资户。另外,他还举办一系列庆典活动大肆彰显所谓公司实力,并花钱为三馆公司和其个人换取荣誉,扩大社会影响,骗取集资户信任。上述有关宣传共计支出982.44万元。

 

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