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新闻动态

背负着“犯罪嫌疑”的企业举步维艰,帮不帮?怎么帮?

2022-02-17 10:15作者:讲述人: 葛丹琼来源:最高人民检察院微信公众号

 

合规、听证帮企业“摘帽松绑”

“行业本来就不景气,贷款贷不下来,资金周转不开,企业眼看搞不下去了。”被采访人崔某,是江苏省张家港市一家五金贸易公司的法定代表人。几个月前,她还有另一个身份——犯罪嫌疑人。

2018年11月,张家港市市场监督管理局接到举报,称崔某公司销售假冒注册商标商品。经调查,在崔某公司发现一批涉嫌假冒注册商标的轴承,涉案金额68万余元。2018年12月,案件被移送公安机关立案侦查。

经查,查获的轴承确属假冒注册商标商品,且不是小数目,崔某已经涉嫌销售假冒注册商标商品罪。然而,崔某虽然认错态度诚恳,但始终表示不知道采购的是假货。原来,崔某企业管理混乱,商品购买合同只能看出总金额,缺乏发票、清单予以印证,公司进货情况查不清。侦查人员表示,这种情况下,证明崔某知假售假、故意犯罪的证据还不充分,达不到移送审查起诉的标准;但从已经查获的货物看,现有证据能够证明崔某公司涉嫌犯罪,案件面临两难的局面。

就这样,案子既无法移送审查起诉,也未能撤案,一晃就将近两年,成为悬在半空的“挂案”。

悬而未决的不仅是案件,还有企业的生存发展。因涉嫌犯罪被立案,企业流失大量客户、资金周转困难、员工工资更是难以发放。背负着“犯罪嫌疑”继续经营,公司每走一步都非常艰难。崔某既悔恨自己疏于管理、销售了冒牌商品,又对企业涉罪、经营困难一筹莫展。

2020年12月,最高检党组部署全国检察机关会同公安机关开展“挂案”清理。结合上级院部署,今年4月,我院会同公安机关开展“挂案”清理专项工作,崔某企业涉嫌犯罪这起两年没能结案的“挂案”进入我们视野。

侦查取证迟迟难有结论,公安机关不好简单作撤案处理。与此同时,企业内部管理依然薄弱,即使最终被撤案,经营仍有隐患,随时可能“踩雷”。调查发现,崔某公司不仅销售的商品仍有侵权风险,对购置发票一直审核不严,曾因接受虚开的增值税专用发票被税务部门行政处罚。

作为全国检察机关首批合规改革试点单位,我们对该企业走访评估后,认为符合合规条件。为此,我们与公安机关积极协商达成共识:推动企业合规建设,从源头上消除犯罪隐患,如果崔某企业合规整改验收合格,且没有新的证据证明犯罪,届时公安机关将依法撤销案件。

我们向崔某送达了《企业刑事合规告知书》,并积极向崔某宣传企业合规制度,她很快递交合规承诺书,并开启为期三个月的合规整改。与此同时,由相关行政机关骨干及合规监管律师、会计师组成的第三方监督评估小组,通过座谈会议、电话联系、查阅资料、实地检查等方式,全程检查企业合规建设情况。

8月16日,三个月期满,第三方监督评估小组审核,出具《企业合规评估报告》,给出“合格”的结论。8月20日,我院召开公开听证会,3名听证员综合考虑企业已合规整改到位,一致建议公安机关作撤案处理。同日,张家港市公安局作出撤案决定。

拿到撤案决定书的那一刻,崔某眼圈红了,她悬了两年的心落地了。摘了“帽”、松了绑的崔某,开始放开手脚、谋划发展。2个月后,我们再次回访时,崔某企业各项经营已步入正轨,正在有序开展。因为合规建设,两家大型企业看中企业合规资质,建立合作关系,业务预期还会翻几番。谈到企业发展,崔某眼中充满希望:“企业好起来了,我现在浑身是劲。合规建设让我们有了更多的机会,这条路我会一直走下去。”

其实,像崔某这样的“挂案”并非个例。4月以来,我们通过建议撤案、建议终止侦查等方式对排查出的18起“挂案”进行处理。

全国人大代表、张家港永联村党委书记、江苏永钢集团有限公司董事局副主席吴惠芳评价道“给企业家以确定答复,引导企业走上合规正途,充分体现检察机关的职责担当。”(讲述人:江苏省张家港市人民检察院第四检察部检察官助理 葛丹琼

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