发布时间：2013-11-08 14:40:54        来源: 法制日报——法制网  

 

       4年间，湖北省襄阳市男子张继奎从身家10多万元变成了“掌控”数亿元的“大老板”，买车购房，还坐拥一栋5层办公楼。直至2012年，张被警方刑拘，其非法集资的面纱才被揭开。

 

        11月6日，襄阳市中级人民法院开庭审理了张继奎涉嫌非法集资案。据悉，这是襄阳建市以来审理的最大一起非法集资案。

 

          谎称投资黄金外汇交易

 

        检察机关指控，今年35岁的张继奎，大专文化程度，是原襄阳汇金宝投资咨询有限公司经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2012年7月6日，张继奎被襄阳市公安局刑事拘留，同年8月10日被批捕。

 

       检方查明，2008年4月9日，张继奎成立襄阳汇金宝投资咨询有限公司。该公司成立后，张继奎擅自超出营业范围，非法从事黄金交易，被工商部门处罚。张继奎被责令如要从事黄金买卖经营活动，应在15日内办理变更登记后，方可开展经营活动。

 

      此后，张继奎不仅未按工商部门要求办理变更登记，反而继续进行非法交易。他采取虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法，制造公司具有雄厚经济实力的假象。

 

       同时，张继奎以公司名义，通过业务员宣传、散发宣传单、举办庆典等方式发展客户，谎称投资进行黄金外汇交易。

 

        为了吸引集资，张继奎以月息3%高额利息为诱饵，采取委托投资的模式，并承诺亏损全部由公司承担，面向社会不特定人员非法集资。

 

     利用虚拟公司炒黄金

 

         据检察机关指控，自2008年4月至2012年5月，张继奎以汇金宝公司名义，从1090名被害人处非法集资约2.1亿元，归还部分集资人本金、支付投资返利及业务员佣金约1.4亿元，同时将2200余万元投入香港英皇金融有限公司澳门分公司、北方金业有限公司等网上设立的黄金平台炒黄金，其余款项均被张继奎用于购买房产、汽车及其他开支挥霍。

 

          至案发前，张继奎尚有11823.5万元无法偿还。目前，到公安机关正式报案的被害人有558人。

 

        检察机关查明，张继奎实际集资诈骗人民币9185.5万元。

 

       11月6日上午9时，在襄阳中院第一审判庭，张继奎被法警押入被告席，近百名此案的受害者坐在旁听席上。

 

      庭审现场，公诉人出示了一本10多页的受害人名录——到公安机关正式报案的被害人有558人，实际非法集资人民币9185.5万元。

 

       控方认为，张继奎以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

 

       张继奎称，他在香港英皇金融有限公司澳门分公司设立的黄金平台投入了800多万元炒黄金。

 

       不过，公诉人提供的证据表明，襄阳警方曾获得香港警务处回函：“香港英皇金融有限公司”并未在当地注册，是一家虚拟公司。

 

      庭审中，控辩双方围绕张继奎是否有非法集资的主观故意、是否具有非法占有的目的、本案属单位犯罪还是个人犯罪、以及是否存在投案自首情节进行了辩论。

 

      经过3个多小时的公开审理后，法官宣布休庭，此案将择日宣判。

 

      打击非法集资亟待建立综合机制

 

       襄阳市中级法院介绍说，这起非法集资案涉及被害人数之多、涉案金额之大，均创该市之最。

 

       据襄阳中院法官介绍，近几年，非法集资案类犯罪行为正呈上升趋势，而且涉案金额不断增加。

 

       “很多群众为了让手中的钱保值、增值，往往会被犯罪嫌疑人高息所吸引，犯罪嫌疑人以‘拆东墙补西墙’的方式还款付息。一般开始的投资者可能获得收益，时间长久，资金链断裂，就会崩盘，投资者血本无归。”上述法官介绍说，集资诈骗迷惑性强，社会危害性极大，涉案金额巨大，受害者人数众多，以及因此引发大量的家庭、社会矛盾。

 

       襄阳中院分析指出，集资诈骗犯为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。

 

       上述襄阳中院法官认为，为了减少集资诈骗案件的发生，有关部门要明确职责，相互配合，坚持标本兼治，建立防范打击非法集资、普及金融理财知识的长效机制。

 

       “一是加大宣传力度，提高公民金融意识；二是疏通投融资渠道，压缩非法集资空间；三是要建立健全防范预警机制，努力防范于未然。”这位法官建议。（完）

 

     法制网襄阳（湖北）11月8日电